來源： Amy姐的跨境金融圈
澳洲華人1730萬澳元（約合人民幣8300萬）資產遭查處，被要求不得進行財產處置，限制令再創記錄。
△圖：來自澳洲警方
由於在中國的違法行為，澳洲華人在澳財產曾多次遭遇限制令。
限制令可以針對那些涉及到犯罪、並且可能會被沒收的財產。
在多數情況下，限制令生效6個月后，法院即可下達沒收令，沒收相關不法所得。
「清除」不法資產，澳洲是認真的。
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近日，澳洲警方查處了兩位華人的七處房產。
墨爾本蒙特阿爾伯特（Mont Albert）新建的豪宅
墨爾本（Box Hill North, Melbourne）的三個新住宅單元
墨爾本（Box Hill North, Melbourne）的一棟聯排別墅
4. 涉嫌從可公訴罪行中獲得文學收益的人
墨爾本布萊克本的商業房產
塔斯馬尼亞州東北海岸超過3000英畝的農田
並針對這些資產申請了限制令，總計金額約有1730萬澳元（約合人民幣8300萬）。
事情的起因要追溯到2012年。據澳洲警方稱，自2012年底以來，兩名中國國民通過房地產和銀行貸款欺詐，從中國騙取約2300萬澳元資金，並用這筆資金購買開發了墨爾本和塔斯馬尼亞州的眾多房地產。
「不法資產」遭調查
2017年9月，中澳警方打擊跨國犯罪的合作進一步加深，雙方簽署了《中澳打擊跨國犯罪和加強警務合作的議定書》《中澳打擊經濟犯罪聯合行動方案》。
調查有了結果，但在中國犯的案，澳洲如何處置？
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限制令
可以用限制令。
澳警察經常使用限制令作為預防措施，以防止犯罪收益被移走或處置，以保持收益現狀。在這種情況下，即使一個人沒有被定罪，法院也可以發出限制令。
限制令波及的範圍較廣，因澳洲或國外（包括中國）可公訴罪行的不法所得，甚至無法解釋財富，都有可能收到限制令。
例如，如果警察懷疑犯罪者使用受污染的錢購買了汽車，則警察可以獲取限制令，以防止犯罪者出售汽車。
具體什麼樣的人會收到限制令？
在澳洲犯下罪行的人：1. 被定罪或被起訴的人
該人已被簡易程序定罪或根據起訴書定罪；或該人被控犯了某罪行，並被判犯有某罪行，但被釋放而未定罪；法院在對該人作出另一項罪行的判決時，經該人同意，將該人尚未被判有罪的罪行納入考慮範圍；該人就某罪行潛逃。
△圖：來自《2002年犯罪收益法》2. 涉嫌嚴重犯罪的人
嚴重犯罪指：洗錢、嚴重毒品犯罪、對英聯邦或另一人造成至少$ 10,000的損失等可公訴罪行，且可判處三年或以上監禁；或虛假或誤導性報告金融交易信息，涉及金額50,000澳元以上等等
△圖：來自《2002年犯罪收益法》
以及在澳洲或其他國家犯下罪行，包括中國：3. 財產懷疑是可公訴罪行所得，其中包括外國可公訴罪行。
外國可公訴罪行指：若該罪行發生在澳洲，可依照聯邦法或州法被視為可公訴罪行。
去年年底，幾輛拖掛車和警車突然開進悉尼Waterloo一棟豪宅里，緊接著一輛灰色大奔和路虎被拖了出來，然後是一箱一箱東西往外搬。
△圖：來自《2002年犯罪收益法》
文學收益指：該人的名聲直接或間接地源於該人犯下的可公訴罪行或外國可公訴罪行；或另一個犯罪的人聲名狼藉，是因為第一個提到的人犯下該罪行。
例：一人在犯罪後接受採訪等，從中獲得的收益即可認定為文學收益。
△圖：來自《2002年犯罪收益法》公訴罪行同樣包括在國外（包括中國）犯罪。
5. 無法解釋財富
△圖：來自《2002年犯罪收益法》
在法院命令上交所有無法解釋財富外，會先下達一份初步無法解釋財富令，要求當事人出庭，並據此判斷是否進行下一步無法解釋財富令（即上交財富）
除澳洲外，英國也擁有無法解釋財富令，且涉及面更廣，只要是與被調查資產相關的人，就都可能收到。
以此，限制令囊括了各種犯罪收益，無論澳洲還是國外（包括中國）的犯罪收益，都可能遭遇限制。
對於無法解釋的財富的所有者，除了可能收到限制令外，也可能會收到無法解釋財富令，要求向澳洲聯邦政府支付一筆金額，金額等於其無法解釋的財富數額。
收到限制令后怎麼辦？
被限制的資產，任何人不得處置或以其他方式處理（除命令中指明的方式和情況外），如有違反，則罰款甚至監禁。
若處置或以其他方式處理受限制令約束的財產，則5監禁年或63,000澳元罰款（300罰款單位，根據澳聯邦法，個人的罰款單位為$ 210），或兩者並罰。
後果相當嚴重。
若在限制令發出的28天內，嫌疑人未被定罪或起訴，則限制令失效。但如果限制令已經生效至少6個月，則很可能成為法院下達沒收令的條件之一。
限制之後即沒收，犯罪收益逃無可逃。據澳洲犯罪情報委員會估計（2013-2014年），澳洲約有70％的嚴重犯罪目標生活在國外或與海外有聯繫。
限制令之下，再想轉移犯罪收益到澳洲，難了！
近年來不斷有中國公民在澳洲洗錢，一而再再而三的試探法律的底線！而隨著澳洲與中方的合作日漸緊密，再加上限制令的神助攻，近兩年已有多名澳洲華人資產被查處。
已有多名華人被捕
在今年年初，有一位墨爾本的華人就因為洗錢而在澳洲被判刑18個月。
被判刑的人名叫：Cong Xu（音譯：徐聰），曾經在莫納什，RMIT，迪肯大學讀書。徐聰因為沉迷賭博，導致其學業未能順利畢業！因為喜歡賭，他還找了一份賭場的工作。就是因為工作，他接觸到了洗髒錢黑色暴利產業！
在2017年5月的時候，警方就注意上了徐聰，因為他的賬戶多次進出大量金額！
最誇張的一次，他在5月15日至5月23日期間，于悉尼星城賭場（Star City Casino），存入了3筆巨額資金，總共高達133萬澳元！
經過警方的細緻調查，徐聰洗錢證據確鑿，並且徐聰在法庭上也對他自己做過的事情供認不諱！最終，等待他的就是高達18個月的監禁
這些人是被警察抄家了，還是中國土豪，而且還不止一戶人家！
這兩人的錢全部都是國內受騙投資者的血汗錢，他們早就給自己安排好了後路！三年前，這兩個中國人來布里斯本註冊了一個空殼公司，目的就是為了轉移這些從中國投資者手裡詐騙來的贓款。
澳洲聯邦警察的目標就是兩個中國人在Waterloo和Zetland的豪宅。當警車和拖掛車開進位於Waterloo的這棟看起來很低調的大house，被裡面的奢侈品給震住了……
車庫裡停的是一輛嶄新的賓士和一輛同樣嶄新的路虎！
2017年，應中國警方要求，澳方對此展開調查。
拖走拖走，全部拖走
將近20箱奔富紅酒被如數封存沒收
除了兩輛豪車和一箱箱的奔富紅酒，還在這戶人家搜出了大量珠寶等等奢侈品！
總價值超過850萬澳元！大約4300萬人民幣！住在附近的朋友們怎麼都沒想到，自己鄰居竟然是個如此揮金如土的大富豪！
而且，這還只是這兩個中國人在悉尼的一處房產裡面搜出來的東西！這是澳洲聯邦警察的一次大型清剿行動！
墨爾本，黃金海岸，悉尼目標鎖定躲在澳洲花天酒地的中國蛀蟲！
這幾天，澳洲聯邦警察連續搜繳了這兩人在墨爾本、黃金海岸和悉尼的多處的房產……
如果再算上他們這些房產的價值簡直不敢想象這兩人有多土豪！
雖然澳洲媒體沒有透露這兩名中國人的具體姓名，但可以知道，他們一定是很多中國人想要掘地三尺挖出來的欺詐犯。
他們將這些贓款通過這個空殼公司成功洗錢，然後在澳洲的悉尼、墨爾本、黃金海岸投資房產，購買奢侈品。
國內多少人被害得家破人亡，他們卻在澳洲的藍天白雲里，日子過的風生水起。
大家不要覺得洗錢的行為離我們生活也太遠了！自己遵紀守法一定不會遇到！其實我們很有可能一不留神就被牽扯到洗錢的活動中！
很多華人朋友，在澳洲都難免加幾個本地互助群，而這些群中，時不時就有人要求換匯。
大家覺得微信換匯不用被銀行收取手續費，並且還到賬快，再加上現在銀行買匯有額度限制，因此微信換匯成了大家的選擇之一。
但是這時候你就要注意了！像這樣的行為其實就是在危險邊緣試探！因為你不會知道：對方的錢是從哪裡來的！
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如果對方是在洗錢，警方介入調查后你的錢也會被凍結調查!
自2018年以來，陸續有520萬澳元、850萬澳元等澳洲華人財產被限制，對於任何涉及逃稅、欺詐等可公訴犯罪（一般為嚴重刑事犯罪）的人，無論是哪國人，無論犯罪行為發生在澳洲還是國外（包括中國），涉案資產都有可能遭遇限制令，緊接著就是被沒收！
在2018年9月，澳洲政府和中國政府簽署並且啟動了全球稅務賬戶申報標準（CRS）。CRS的全稱是Common Reporting Standard，也就是全球稅務賬戶申報標準法案。
現在澳洲再也不可能是這些違法分子的庇護所！
這個法案目的就是相互披露對方國家公民在本國的經濟財產情況，來提高稅收的透明度，從而最大程度地減少逃稅行為，並確保外國稅收居民繳納適量的稅款。
兩國國政府通過相互通報對方公民在自己國家的財產信息，來判斷他們是否偷漏稅、行受賄或者洗錢等。
所以現在你們的一舉一動都在澳大利亞稅務局（ATO）和中華人民共和國國家稅務總局（SAT）的監視之下！不要存有僥倖心裡！
因為根本跑不掉！澳洲不再是洗錢的灰色地帶了，不要以為逃過了中國警察的追捕，來到澳洲就可以吃想喝辣，逍遙法外了！澳洲警察現在是發現一個抓一個！
不僅僅洗錢，任何觸碰到法律底線的事是萬萬不能做的！
繼續去屋子裡面搜！幾百澳元一瓶的「奔富」紅酒，這家人是成箱成箱的買，堆在家裡，都沒來得及拆封！
否則等待著你的只有冷冰冰的手銬了……
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