一名幫助華人移民澳洲的悉尼華人註冊中介被控與超過20萬澳元的“可疑交易”案有關，此舉可能違反《反洗錢法》。近日被法院判決凍結這筆款項。
最近， 悉尼最高就在最近，悉尼最高法院開庭審理了一樁華人涉嫌洗錢的案子。
事情發生在2015年，在近期得到了判決。
那年3月份的某一天，Weili Cui和朋友Bei Jiang走進澳洲國民銀行（NAB）悉尼某分行大廳。
當兩個人拿出手裡的現金時，銀行工作人員馬上覺得太可疑了！
誰會沒事提著超過$20萬澳元的現金來銀行？
正常情況下，大額金錢交易難道不應該使用支票嗎？
事發當時，一名正在休假的澳洲聯邦警察 Darren Burtenshaw 也在現場，職業的敏感度讓他馬上收繳了這筆大額現金，並將她們帶到了警局詢問。
在警局，Weili Cui表示，這筆$20萬的現金，是一個名叫 Junguo Wang（英文名Jason）的華人男子所提供的。
Jason經營一間移民和簽證服務中介公司，專門對華人提供移民業務，他那天讓自己的妻子Bei Jiang與Weili Cui一同去銀行存錢。
原來Jason曾經幫助過Weili Cui及其老公辦理移民業務。
有一天，他打電話給Weili Cui，問她需不需要換匯。
Jason：你好，Cui，我朋友現在有$20萬澳幣現金能用，你想以中國銀行買入匯率進行交換嗎？
Weili Cui：什麼？！現金？我還以為是像那些換匯公司通常進行交易銀行轉賬的形式呢。
Jason：他手上有現金，不想通過銀行轉賬。
Weili Cui：我擔心這些現金會不會是假幣啊。
Jason：澳洲很少發現有假幣的。
根據法庭所公布出來的電話錄音來看，Weili Cui是知道這筆錢有問題的，但是仍然還是默許了這樣的事情發生。
後來，Weili Cui來到 Jason的辦公室，並看到“一胖一瘦”兩名男子，並將這件事告訴了錄筆供的警察。
儘管在法庭上，Weili Cui矢口否認這件事，並推翻了自己在警局所錄的口供，而證據似乎也表明了，這筆錢來自於 Jason，
但高等法院大法官McCallum認為，崔女士之前數次提到這筆錢是來自於“一胖一瘦”兩名男子，讓她懷疑這筆錢的可靠性。
最終法院決定，凍結這筆“可疑的資產”，因為無法證明這筆錢來源是否合法。
另外，根據報道顯示，相關部門已經對Jason名下的移民中介展開調查，想要進一步查證這家移民中介其他方面是否觸犯了相關的法律法規。
來源：領航悉尼
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