山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達158億元，涉及全中國17個省及直轄市的特大地下錢莊案，並抓獲非法買賣加密貨幣的承兌商。
2022年11月，青島警方發現金某等人賬戶的千余個賬戶極為異常，每天的流水平均在300萬元以上，總交易金額高達20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特徵。
這些賬戶都是通過網銀或手機銀行進行的操作，網路操作地址顯示在境外，但這些賬戶的開戶人都沒有出過境，經過調查發現只有金某的兒子長期身處境外，並且與網路操作地址相吻合，由此懷疑金某就是這些賬戶的實際控制人。
警方發現，向金某控制賬戶匯款的人員，大多數都具有境外留學或多次短期出入境的經歷。此外，他的相關賬戶還顯示，與境內其他疑似地下錢莊的賬戶存在資金往來記錄。警方判定，金某涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法換匯服務，同時還存在與國內其他地下錢莊進行交易的行為，涉嫌非法經營犯罪。
辦案人員調取了與金某相關的可疑銀行交易記錄兩千多萬條，發現其資金交易量超百億元人民幣，可賬戶情況卻極為異常。經過對調取的銀行賬戶流水進行數據比對，發現金某的大量資金集中轉移至境內李某控制的多個銀行賬戶，而且資金只進不出。
李某是一家縣級城市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符。為此圍繞她的交易對手展開審查，發現李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。
針對這個「騰挪」虛擬貨幣的過程，為何是非法買賣外匯違法行為？
地下錢莊從「客戶」那裡收取了人民幣后，就去購買虛擬貨幣，再通過境外交易平台將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金，這個過程就實現了人民幣和外幣的轉換，這構成了非法買賣外匯的違法行為。
掌握確鑿的證據后，辦案人員進行收網行動。青島公安現場扣押涉案等值約200萬元人民幣的USDT、LTC等虛擬貨幣，目前該案件已移送檢察院審查起訴。
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來源：FX168財經
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