阿波羅網李冬琪報道/《紐約時報》12月25日的報道以23歲的中國留學生為例，詳細介紹了一種通過購買美國加密幣挖礦公司，從而規避美中兩國監管的方式，秘密將資金從中國轉移到美國。
文章提到的中國留學生Jerry Yu（音譯），就讀於紐約大學，擁有價值超過600萬美元的德州比特幣挖礦公司BitRush的大部分股權。他以633萬美元的價格購買了位於德州人口僅281人的錢寧鎮（Channing）的BitRush公司，並通過使用加密幣「泰達幣（Tethe）」完成了交易，通過海外加密幣交易中心「幣安」（Binance）實現，避免了外界對資金來源的了解。
（示意圖）
這種交易方式使得中國投資者能夠規避美國銀行系統和聯邦監管機構的監督，同時繞過中國的外匯管制。隨著中國政府在2021年禁止比特幣挖礦，許多中國投資者湧入美國，投入數百萬美元建立或經營比特幣挖礦公司，通過在加密幣交易所將挖礦產生的比特幣兌現為美元。
BitRush公司因未支付款項而受到包商的指控，一系列訴訟中的文件揭示了這種資金轉移方式。該公司擁有數十座建築，容納6000部專用電腦，日夜不停挖礦產生比特幣。目前，比特幣兌美元的匯率超過4萬美元。
德州的加密幣挖礦管理服務公司Crypton Mining Solutions在一起與Jerry Yu有關的訴訟中指控，BitRush的投資者「不僅是中國公民，還是具有高度政治和經濟影響力的中國公民」。
儘管這些訴訟未能提供確切的證據支持這一關係，追蹤到的相關資金流向截止於幣安，而幣安已經承認違反美國防治洗錢法，並同意支付43億美元的罰款。
BitRush的律師Gavin Clarkson回應稱，該公司遵守了所有聯邦、州和地方法規，包括銀行法規。對於Crypton的指控，他表示「毫無根據、也毫無價值」，並拒絕證實公司股東身份。
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原文鏈接：巧妙規避監管：中國留學生用這方法把錢搬到美國【阿波羅網報道】，來源：阿波羅網李冬琪報道
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